Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. na dzień 28 kwietnia 2026 r.

Zarząd Remak-Energomontaż Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 402¹ i 402² oraz § 21 ust. 2 i § 23 Statutu Remak-Energomontaż S.A., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 28 kwietnia 2026 roku, o godz. 10:00 w Katowicach, przy ul. Żelaznej 9.

Porządek obrad

1. Otwarcie Zgromadzenia
2. Podjęcie uchwały o wyborze Przewodniczącego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Remak-Energomontaż S.A. za rok 2025 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025
5. Rozpatrzenie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025
6. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025
7. Udzielenie członkom Zarządu i Rady Nadzorczej absolutoriów z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2025
9. Zamknięcie obrad

Dzień rejestracji uczestnictwa

Dniem rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu jest 12 kwietnia 2026 r. Prawo uczestniczenia mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w tym dniu.

Na żądanie uprawnionego akcjonariusza, zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia i nie później niż 13 kwietnia 2026 r., podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa.

Lista akcjonariuszy

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału zostanie wyłożona w dniach od 23 do 27 kwietnia 2026 r. w godz. 9:00–14:00 w dwóch lokalizacjach:

• Warszawa, ul. Chłodna 51
• Katowice, ul. Żelazna 9

Akcjonariusze mogą żądać odpisu listy za zwrotem kosztów sporządzenia lub przesłania listy nieodpłatnie na adres do doręczeń elektronicznych albo pocztą elektroniczną.

Uczestnictwo i prawo głosu

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej lub elektronicznej.

• Spółka nie przewiduje uczestnictwa przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
• Spółka nie przewiduje głosowania korespondencyjnego ani elektronicznego.
• Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny odpis z rejestru.
• Prosimy o przybycie na 30 minut przed rozpoczęciem obrad z dokumentem tożsamości.

Uprawnienia akcjonariuszy (min. 1/20 kapitału)

• Możliwość żądania umieszczenia spraw w porządku obrad — nie później niż na 21 dni przed Zgromadzeniem.
• Możliwość zgłaszania projektów uchwał przed terminem Zgromadzenia.
• Wnioski i projekty uchwał należy przesyłać w formacie PDF na adres: walne.zgromadzenie@remak.com.pl
• Do wszystkich pism należy dołączyć zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu.

Każdy akcjonariusz ma prawo zgłaszać projekty uchwał podczas obrad oraz zadawać pytania dotyczące spraw umieszczonych w porządku obrad. Projekty uchwał powinny być przedstawione w języku polskim.

Dokumentacja i informacje

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu, wraz z projektami uchwał, jest dostępny na stronie internetowej: www.remak.com.pl

Zarząd Remak-Energomontaż Spółka Akcyjna

• .pdf Ogłoszenie o zwołanie ZWZ Zobacz Pobierz
• .pdf Projekt uchwał Zobacz Pobierz
• .pdf Pisemne sprawozdanie RN za 2025 Zobacz Pobierz
• .pdf Wykaz akcjonariuszy obecnych na ZWZ Zobacz Pobierz
• .pdf Uchwły podjęte przez zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Zobacz Pobierz